Сім банків і чотири небанківські установи отримали штрафи за порушення правил фінмоніторингу й законодавства про валюту Нацбанк України у жовтні…
НБУ судитиметься з банком «Альянс» через штраф за порушення фінмоніторингу
Національний банк України заявив про намір відстоювати в суді правомірність накладеного на АТ «Банк Альянс» штрафу за порушення законодавства. Банк…
Скандальний банк через суд “рейдерить аграрне підприємство на Полтавщині — ЗМІ
Власник скандального банку “Альянс” Олександр Сосіс намагається через суд обанкротити підприємство з Полтавщини СВК “Багачанський” Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) “Багачанський” у…
Українські банки виводять сотні мільйонів доларів через фіктивний імпорт дронів
Десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні угоди фірм-одноденок під протекцією заступника голови…
Чи дозволить Верховний Суд компанії Коломойського не повертати мільярди державі
Минулого тижня Верховний Суд задовольнив позов НЕК “Укренерго” та надав їй можливість стягнути із АТ “Банк Альянс” ₴1,1 мільярда фінансової…
Суд дозволив стягнути 1,2 мільярда з банку “Альянс” по справі розкрадання “Укренерго”
Верховний Суд задовільнив касаційну скаргу НЕК “Укренерго” та надав держкомпанії можливість стягнути з банку “Альянс” 1,1 мільярда гривень забезпечення за…