Національний банк України заявив про намір відстоювати в суді правомірність накладеного на АТ «Банк Альянс» штрафу за порушення законодавства. Банк оскаржив штраф у судовому порядку.
Що відомо про штраф
У листопаді 2024 року Національний банк України наклав на банк «Альянс» штраф у розмірі 15,05 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації злочинних доходів.
Банк отримав санкцію через:
неналежне проведення посиленої перевірки клієнтів з високим ризиком;
недостатній контроль за фінансовими операціями та діяльністю існуючих клієнтів, включаючи перевірку джерел коштів;
порушення принципу ризик-орієнтованого підходу у власній діяльності;
надання Національному банку недостовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду та перевірки виконання законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Таким чином, штраф став результатом системних порушень банком вимог фінансового контролю та процедур щодо боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму.
Нагадаємо, НБУ застосував санкції до трьох банків і десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Найбільший штраф отримав Асвіо Банк – понад 9 млн грн.
+ Немає коментарів
Додайте свій